国金证券2025年第一次临时股东会多项议案待审，涉及利润分配、制度修订等

2025年10月，国金证券发布了2025年第一次临时股东会会议材料，一系列重要议案将在此次会议上接受审议，涵盖利润分配、股份用途变更、多项制度修订以及董事监事考评结果等重要事项。

国金证券2025年半年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为1,110,777,587.53元。上半年公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施股份回购金额59,466,804.00元（不含交易费用），占上半年归属于母公司所有者净利润的比例为5.35% 。基于此，2025年半年度公司不再另行派发现金红利。

同时，公司于2025年4月审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份的议案，6月底完成回购。截至6月30日，通过集中竞价交易方式实际回购股份719.46万股，占公司总股本的比例为0.1938% ，支付总金额59,466,804.00元（不含交易费用）。公司拟将已回购股份用途由“为维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。变更后，2025年回购的719.46万股股份将被注销，公司总股本将由3,712,559,510股减少至3,705,364,910股 。

根据新《公司法》对于公司治理机构表述的调整，国金证券拟对《会计师事务所选聘制度》进行修订，将“股东大会”调整为“股东会”，涉及第三条、第四条、第九条（六）（七）、第十三条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十四条（二）、第二十五条、第二十九条。

依据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规文件要求，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订，在条款表述、募集资金定义、使用审批、信息披露等多方面进行调整。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《国金证券股份有限公司章程》相关内容，拟修订《关联交易管理制度》，规范简称、调整部分表述、新增条款以及根据实际情况调整审议和披露标准等。

结合新《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，拟修订《独立董事制度》，在选举、提名、职责、履职方式等方面进行修订。

国金证券依据相关法律法规和公司内部制度，对董事、监事2024年履职情况进行考核并确定薪酬。第十二届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十四次会议分别审议通过相关议案，各位董事、监事2024年度履职考核结果均为称职。内部董事、监事2024年度待发薪酬情况如下：

上述金额为内部董事、监事2024年度计提的报酬总额，含递延发放的绩效奖金和中长期激励，不含社保公积金单位缴存部分。此次国金证券临时股东会的各项议案若顺利通过，将对公司未来发展产生重要影响，值得市场持续关注。

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