科兴制药拟发行H股并上市，修订公司章程及相关内部治理制度

2025年10月1日，科兴生物制药股份有限公司发布公告，称公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市。基于此，公司对《公司章程》进行修订，并修订、制定相关内部治理制度。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等境内外法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，科兴制药对《公司章程》进行修订，形成《科兴生物制药股份有限公司章程（H股发行上市后适用）》。修订后的《公司章程》将在股东会审议通过后，于公司本次发行的H股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起生效，在此之前，现行《公司章程》继续有效。

基于本次发行上市需要，按照相关境内外法律法规及规范性文件要求，并结合公司实际情况，董事会修订、制定了多项公司于H股发行上市后适用的相关内部治理制度，具体如下：

上述修订/制定的议事规则和内部治理制度经公司股东会/董事会审议通过后，自公司本次发行的H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效并实施。

此外，为保守公司秘密和规范公司档案管理工作，董事会还制定了《境外发行证券与上市相关保密和档案管理制度》。

同时，董事会提请股东会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市目的，根据境内外法律法规及规范性文件变化、境内外政府机构和监管机构要求与建议及本次发行上市实际情况，对经股东会审议通过的相关文件进行调整和修改，并办理相关核准、审批、登记、变更、备案等事宜，但该等修订不能对股东权益构成不利影响，并须符合相关规定。

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